付臨門：聚焦3·15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)之反洗錢知識(shí)篇
發(fā)布時(shí)間：2023-03-13 15:43
發(fā)布者：付臨門
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在很多人的印象中，洗錢是一種團(tuán)伙高智商的犯罪，離咱老百姓很遙遠(yuǎn)，事實(shí)果真如此嗎？
付臨門小編看到近日有這樣一則新聞：李某收到一條某機(jī)構(gòu)發(fā)出的“代理退保”短信后，對(duì)“高保障、高收益”的宣傳大為心動(dòng)，提供了個(gè)人身份證、銀行卡、保單、聯(lián)系方式等信息后等待“退舊投新”。隨后，李某的銀行卡出現(xiàn)多筆不明轉(zhuǎn)賬記錄，經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“代理退保”實(shí)為不法分子的騙局，目的就是為了騙取公民個(gè)人信息，而后用于違法犯罪。
相信通過這個(gè)案例大家就能看出來，“洗錢風(fēng)險(xiǎn)”其實(shí)就暗自潛伏在我們身邊，如果安全意識(shí)有松懈，一不小心就有可能成了洗錢活動(dòng)的受害者。在金融化的時(shí)代，我們?cè)谵k理開卡、開戶、保險(xiǎn)等日常的業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)該如何辨別和防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)呢？付臨門小編來給大家支幾招：
（1）選擇正規(guī)、安全可靠的金融機(jī)構(gòu)來辦理業(yè)務(wù)；
（2）不要出租或出借自己的身份證件、銀行卡、賬戶信息等；
（3）不用自己的賬戶替他人辦理取款或提現(xiàn)業(yè)務(wù)；
（4）主動(dòng)學(xué)習(xí)，保持警惕，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。
作為一家持牌第三方支付機(jī)構(gòu)，付臨門也在積極響應(yīng)號(hào)召，運(yùn)用技術(shù)手段持續(xù)加大反洗錢力度，同時(shí)加強(qiáng)與相關(guān)部門的合作，貫徹落實(shí)反洗錢工作，為共建安全的金融環(huán)境而積極行動(dòng)。
